"Justitia nemini neganda est – Нельзя никому отказывать в правосудии"

Бесплатные консультации
help@ch-pravo.ru

Другое

Отвечает генеральный директор Центра МИХАЙЛОШИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

Ответ: В рамках закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ банки имеют право блокировать некоторые операции по счетам клиентов.

Однако, даже если банк заблокировал ваши операции по счету, это еще не значит его решение нельзя оспорить в суде. При всей широте полномочий, которые предоставляются банкам государством в сфере борьбы с легализацией денежных средств, полученных преступным путем, применяемые ими меры должны быть оправданными и обоснованными. Судебная практика в большинстве случаев складывается не в пользу клиентов, а в пользу банков, так как клиенты не могут правильно сформировать доказательства в обоснование своих требованиях к банку.

Для признания действий банка незаконными клиенту нужно правильно обосновать свою правовую позицию, чтобы доказать легитимность проводимых операций (сделок) добросовестность и разумность действий клиента, и, одновременно с этим необоснованность действий банк (излишнюю подозрительность, которой не должно быть а также нарушения процедуры, выполнение которой необходимо для отказа в выполнении операции.

Почему нас выбирают

  1. Качество оказываемых услуг

    Добиться результата и принести каждому клиенту реальную пользу – главная цель, к которой мы стремимся.
  2. Честность и порядочность

    Сотрудники компании «Чистое Право» не используют грязные или незаконные методы в работе.
  3. Мы учитываем именно Ваши интересы

    Мы внимательны к каждому клиенту и подробно разбираемся во всех тонкостях его дела.
  4. Комплексный подход и нестандартные решения

    Практический опыт позволяет нам решить вопрос даже в тех случаях, когда другие не видят выхода.
  5. Оптимизация
    затрат нашего клиента

    Мы предлагаем своим клиентам только те услуги, которые им действительно необходимы для решения конкретного вопроса.

Как мы работаем:

E-mail: help@ch-pravo.ru

Адрес:
115093, г.Москва, Партийный переулок, дом 1, корпус 58, строение 2

Часы работы:
Пн-Пт: c 10:00 до 19:00
Сб-Вс: по договоренности

Политика конфиденциальности

Центр судебного представительства «Чистое Право»
2015 - 2021 (С)